주주님께

제13기 정기카드 보드 게임 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제363조와 정관 제18조에 의거 제13기 정기카드 보드 게임를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 09:30

2. 장 소 : 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 당사 본사 3층 강당)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제13기(2021. 1. 1 ~ 2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 현금 250원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건【별첨 1】

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건【별첨 2】

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건【별첨 3】

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건【별첨 4】

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 카드 보드 게임에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 카드 보드 게임 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 카드 보드 게임 참석시 준비물

① 직접행사 : 주총참석장, 신분증

② 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 카드 보드 게임에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 카드 보드 게임에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

② 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

* 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

④ 카드 보드 게임에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

금번 카드 보드 게임에는 기념품을 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2022년 3월 일

대표이사 윤 홍 식 (직인생략)