제16기 정기포커토너먼트총회 소집통지서

포커토너먼트님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는「상법」 제363조와 정관 제18조에 의거 제16기 정기포커토너먼트총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래-

1.일 시: 2025년 3월 28일(금요일) 오전09:30

2.장 소: 대구광역시 중구 명덕로85 (남산동 당사 본사3층 강당)

3.회의 목적사항

가. 보고사항: (1)감사보고(2)영업보고(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제16기(2024. 1. 1 ~ 2024.12.31)대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 1주당 현금250원

제2호 의안: 사내이사 선임의 건【별첨1】

2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김정주)

2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이성철)

2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(이응기)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건【별첨2】

3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(신성철)

3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(배준우)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김진수) 【별첨3】

제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건【별첨4】

5-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(신성철)

5-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(배준우)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4.실질포커토너먼트의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 포커토너먼트총회에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 포커토너먼트님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 포커토너먼트님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 포커토너먼트총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5.포커토너먼트총회 참석시 준비물

① 직접행사: 주총참석장(원본),신분증

② 간접행사: 주총참석장(원본),위임장(위임자 개인인감 날인),

위임자 개인인감 증명서1부, 대리인의 신분증

6.경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 포커토너먼트총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 포커토너먼트님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 포커토너먼트총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

* 기간 중24시간 시스템 접속 가능(시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

③ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 포커토너먼트 본인 확인 후 의결권 행사

* 포커토너먼트확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리: 포커토너먼트총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

금번 포커토너먼트총회에는 기념품을 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2025년 3월 일